SINGAPUR: Lim Oon Kuin, el anciano fundador de la quebrada empresa comercializadora de petróleo Hin Leong Trading, fue sentenciado el lunes (18 de noviembre) a 17 años y medio de cárcel en un caso de fraude que involucra al menos US$111,7 millones (S$150 millones).
El hombre de 82 años, también conocido como OK Lim, había orquestado uno de los casos más graves de fraude en financiación comercial en Singapur, dijo previamente la fiscalía al tribunal.
SINGAPUR: Lim Oon Kuin, el anciano fundador de la quebrada empresa comercializadora de petróleo Hin Leong Trading, fue sentenciado el lunes (18 de noviembre) a 17 años y medio de cárcel en un caso de fraude que involucra al menos US$111,7 millones (S$150 millones).
El hombre de 82 años, también conocido como OK Lim, había orquestado uno de los casos más graves de fraude en financiación comercial en Singapur, dijo previamente la fiscalía al tribunal.
Lim enfrentó más de 100 cargos y los impugnó en el juicio, pero fue declarado culpable de dos cargos de fraude a la Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghai (HSBC) y un cargo de complicidad en falsificación.
Su condena implicó dos transacciones falsas de venta de petróleo y la presentación de documentos falsificados que llevaron al HSBC a desembolsar al menos US$111,7 millones en préstamos a Hin Leong.
El lunes, el abogado de Lim dijo que su cliente apelará la sentencia.
Los fiscales adjuntos Christopher Ong, Kelvin Chong y Foo Shi Hao pidieron 20 años de cárcel para Lim. Anteriormente habían argumentado que sus cargos eran “ejemplos de los peores tipos posibles de fraude” y podrían socavar la confianza en la industria petrolera de Singapur.
También dijeron que no se debe dar importancia a la edad de Lim ni a sus condiciones médicas dada la gravedad de sus delitos.
Lim está representado por un equipo de abogados de Davinder Singh Chambers, quien solicitó una pena de prisión de siete años.
El abogado principal Davinder Singh argumentó anteriormente que había “lagunas muy graves” en una carta del servicio penitenciario, que la fiscalía utilizó para decir que las necesidades de Lim pueden satisfacerse en la cárcel.
La carta no aborda todas las condiciones médicas de Lim, que incluyen ansiedad, depresión, insomnio, próstata agrandada, asma, enfermedad arterial coronaria y enfermedad vascular cerebral con deterioro cognitivo, dijo Singh.
El juicio de Lim, que comenzó en abril de 2023, se centró en quién había ordenado al personal de Hin Leong preparar los documentos que hacían parecer que el comerciante de petróleo había realizado dos transacciones falsas.
En mayo, el juez principal de distrito Toh Han Li dictó sentencia afirmando que Lim había ordenado a sus empleados que falsificaran los documentos de las dos supuestas transacciones de marzo de 2020.
Lim era el director general y accionista del 75 por ciento de Hin Leong, una empresa comercializadora de petróleo constituida en Singapur, en el momento de los delitos.
El juez Toh determinó que Lim seguía siendo el “gran jefe” de Hin Leong incluso después de dimitir en abril de 2020, que estaba “práctico” y que se requería su aprobación para realizar transacciones.
Lim también estuvo involucrado en un juicio civil iniciado por liquidadores contra la familia Lim, que concluyó después de que Lim y sus dos hijos aceptaran una sentencia de 3.500 millones de dólares en su contra.
En septiembre, Lim, su hija Lim Huey Ching y su hijo Evan Lim Chee Meng también dijeron que se declararán en quiebra porque no tienen suficientes activos para pagar a sus demandantes.
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