Por Logan Hitchcock, finance
El presunto cerebro de una red de estafa que robó miles de millones de dólares en activos de personas en Estados Unidos y en todo el mundo fue arrestado el martes en Camboya y extraditado a China, según un informe del Wall Street Journal .
Chen Zhi, ciudadano camboyano y fundador y presidente de Prince Holding Group, fue acusado en octubre de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero por su papel en la operación de compuestos fraudulentos que robaron miles de millones de dólares a las víctimas.
Como parte del plan, el conglomerado de Zhi retenía a personas contra su voluntad en complejos y las obligaba a ejecutar estafas de criptomonedas, a veces conocidas como “matanza de cerdos”, en las que establecían relaciones con usuarios desprevenidos antes de robarles sus fondos. Estas estafas reciben su nombre del proceso de engordar un cerdo antes de sacrificarlo.
La red de estafas de Zhi aumentó sus ganancias robadas a más de 127,271 Bitcoin, valoradas en aproximadamente $11,6 mil millones al precio actual de Bitcoin . Estos fondos, actualmente bajo custodia del gobierno de EE. UU., están siendo solicitados por el Departamento de Justicia como parte de la mayor acción civil de incautación y decomiso en la historia del departamento.
Además de la acusación de octubre, el Departamento de Justicia designó a Prince Group como una organización criminal transnacional y sancionó a Zhi y otras personas asociadas.
La acusación detalló que el grupo de Zhi traficaba con cientos de trabajadores a múltiples complejos en Camboya para operar su red de fraude. Él administraba directamente los complejos y mantenía registros detallados de cada uno, a la vez que instruía a sus socios a usar criptomonedas para ocultar las ganancias del grupo.
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Parte de las ganancias fueron finalmente utilizadas por Zhi y sus asociados para viajes de lujo y compras extravagantes, incluido un cuadro de Pablo Picasso.
Si bien las estafas de Zhi representaron casi $ 12 mil millones en fondos incautados relacionados con actividades ilícitas, un informe de Chainalysis indica que los saldos de criptomonedas en cadena relacionados con actividades delictivas superan los $ 75 mil millones .
Las entidades ilícitas poseían casi 15 mil millones de dólares en fondos propios el pasado mes de julio (un aumento de más del 300% desde 2020), la mayor parte de los cuales provienen de fondos robados, según el informe.
Los fiscales de Florida anunciaron el jueves la incautación de alrededor de 1,5 millones de dólares en criptomonedas después de rastrear fondos de una estafa de inversión del condado de Citrus hasta una billetera vinculada a un ciudadano chino.
El Fiscal General James Uthmeier dijo que la Unidad de Control de Fraude Cibernético de la Oficina del Fiscal Estatal obtuvo una orden judicial dirigida a los activos en poder de Tu Weizhi, quien ahora está acusado de lavado de dinero, hurto mayor y un plan organizado para defraudar.
“Mientras que los estafadores están cambiando sus métodos, estoy orgulloso de la capacidad de nuestros fiscales estatales para adaptarse y brindar justicia”, dijo Uthmeier en un comunicado.
Los investigadores señalaron que la incautación se originó a partir de una investigación que se adelantó después de que un residente del condado de Citrus reportara en julio de 2024 una pérdida de $47,421. El residente envió dinero a lo que parecía ser una oportunidad de inversión en línea.
Las investigaciones llevaron al estado a una pista para vincular los fondos con una billetera supuestamente controlada por Tu. En lugar de limitar la recuperación a la pérdida original, la fiscalía solicitó una orden de embargo sobre el saldo total de dicha billetera.
La Fiscalía General valoró los bienes incautados en aproximadamente 1,5 millones de dólares. La billetera contenía tokens de criptomonedas AVAX ( Avalanche ), DOGE ( Dogecoin ), PEPE ( Pepe ) y SOL ( Solana ), según el comunicado.
Se cree que Tu se encuentra en China. Las autoridades de Florida afirmaron que será arrestado si intenta ingresar a Estados Unidos.
Pérdida de derechos de fugitivos y confiscación de criptomonedas
El estado llevó a cabo la incautación utilizando el marco de privación de derechos de fugitivos de Florida, una disposición que permite a los tribunales actuar contra los activos vinculados a un caso penal cuando un acusado permanece fuera de la jurisdicción.
En la práctica, elimina la capacidad de un sospechoso de utilizar los tribunales de Florida para impugnar la confiscación, a menos que parezca enfrentar los cargos.
Se cree que Tu se encuentra en China. Las autoridades de Florida afirmaron que será arrestado si intenta ingresar a Estados Unidos.
Pérdida de derechos de fugitivos y confiscación de criptomonedas
El estado llevó a cabo la incautación utilizando el marco de privación de derechos de fugitivos de Florida, una disposición que permite a los tribunales actuar contra los activos vinculados a un caso penal cuando un acusado permanece fuera de la jurisdicción.
En la práctica, elimina la capacidad de un sospechoso de utilizar los tribunales de Florida para impugnar la confiscación, a menos que parezca enfrentar los cargos.
“Esta no es la primera vez que las fuerzas del orden de Estados Unidos confiscan activos en ausencia, pero lo que es notable es con qué comodidad esas doctrinas ahora se extienden a las criptomonedas”, dijo a Decrypt Angela Ang, directora de políticas y asociaciones estratégicas para Asia Pacífico en TRM Labs .
Como marco, la privación de derechos de los fugitivos “se basa en un principio simple: no se puede pedir a los tribunales estadounidenses que protejan su propiedad mientras se niega uno a enfrentarse a la jurisdicción estadounidense”, señaló Ang.
“Con las herramientas adecuadas, la experiencia y la cooperación de buenos actores, la transparencia y la trazabilidad de las cadenas de bloques públicas pueden hacer que tales incautaciones sean más factibles en el ámbito de las criptomonedas, no menos”, añadió.
Los avisos públicos de otras acciones de decomiso en Florida este año muestran que las agencias han llevado a cabo incautaciones de billeteras servidas por importantes intercambios y redes en condados como Citrus, Broward y Marion.
“Cuando los agentes del orden inician nuevos procedimientos, suelen cometer numerosos errores. Con el tiempo, los abogados señalan esos errores a los tribunales”, explicó Leslie Sammis, abogada de defensa penal y decomiso de bienes civiles, en una publicación que explica la tendencia en el estado. Añadió que los tribunales “interpretan la ley y emiten órdenes que limitan las acciones que pueden tomar las fuerzas del orden”.
